Сообщение
об отдельных решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1157700006650
1.5. ИНН эмитента 7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
1. Утверждение Положения об управлении рыночными рисками в АО Банк «Национальный стандарт».
В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
2.2. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
2. Утверждение Положения об управлении операционным риском АО Банк «Национальный стандарт».
В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
2.3. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
3. Утверждение Лимитной политики при проведении операций с ценными бумагами в АО Банк «Национальный стандарт».
В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
2.4. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
4. Утверждение Лимитной политики при проведении операций на валютном и денежном рынках в АО Банк «Национальный стандарт».
В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
2.5. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
5. Утверждение Плана мероприятий по обеспечению непрерывности и восстановлению деятельности в случае непредвиденных обстоятельств (План ОНиВД) АО Банк «Национальный стандарт».
В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
2.6. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
6. Утверждение Положения о политике в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности в АО Банк «Национальный стандарт».
В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
2.7. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
8. Утверждение Порядка предотвращения конфликта интересов в АО Банк «Национальный стандарт».
В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
2.8. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
10. Утверждение Положения «О Службе внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт»» в новой редакции.
В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
2.9. Отдельные решения, принятые Советом директоров.
Решили:
1. Утвердить Положение об управлении рыночными рисками в АО Банк «Национальный стандарт».
2. Утвердить Положение об управлении операционным риском АО Банк «Национальный стандарт».
3. Утвердить Лимитную политику при проведении операций с ценными бумагами в АО Банк «Национальный стандарт».
4. Утвердить Лимитную политику при проведении операций на валютном и денежном рынках в АО Банк «Национальный стандарт».
5. Утвердить План мероприятий по обеспечению непрерывности и восстановлению деятельности в случае непредвиденных обстоятельств (План ОНиВД) АО Банк «Национальный стандарт».
6. Утвердить Положение о политике в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности в АО Банк «Национальный стандарт».
8. Утвердить Порядок предотвращения конфликта интересов в АО Банк «Национальный стандарт».
10. Утвердить Положение «О Службе внутреннего аудита АО Банк «Национальный стандарт»» в новой редакции.
2.10. Дата проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров: 26.10.2015.
2.11. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 26.10.2015 № 13/З.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Т.В. Захарова
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата "26" октября 2015 г. М.П.