Сообщение
о   проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)    Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента    ООО КБ «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента    115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента    1027744002670
1.5. ИНН эмитента    7744002807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом    03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации    www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 01.04.2015.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 01.04.2015 № 20.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О признании ссудной задолженности по Кредитному договору № 127/12-КП/Ф2 от 08.10.2012, заключенному с Огуржиным Н.В., безнадежной (нереальной для взыскания).
2. Об ознакомлении с письмом Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва об оценке экономического положения Банка.
3. О созыве очередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт».
 2.4. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
3. О созыве очередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт».
В заседании приняли участие все члены Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
2.5. Отдельные решения, принятые Советом директоров.
Решили:
3. Провести очередное Общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» в форме собрания (совместного присутствия участников Банка).
Провести очередное Общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» 29 апреля 2015 г. в 11 час. 00 мин. в помещении Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
Утвердить следующую повестку дня заседания очередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт»:
«1. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса ООО КБ «Национальный стандарт» за 2014 год.
2. Об утверждении годовой консолидированной отчетности ООО КБ «Национальный стандарт» за год, закончившийся 31 декабря 2014 г., составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
3. О распределении чистой прибыли ООО КБ «Национальный стандарт», полученной в 2014 году.
4. Об определении количественного состава и избрании Совета директоров ООО КБ «Национальный стандарт».
5. Об утверждении аудитора ООО КБ «Национальный стандарт» на 2015 год и определении размера оплаты его услуг.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых с ОАО «Новоросцемент», ОАО «Верхнебаканский цементный завод» и ОАО «ЗВИ», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности.
7. О выплате членам Совета директоров Банка вознаграждений.».
Уведомить участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» о проведении очередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт»: Компанию с ограниченной ответственностью АКСИАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД – заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в списке участников ООО КБ «Национальный стандарт»; Самарина Владимира Викторовича – вручением уведомления лично под расписку.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления            А.С. Щекочихин    
(подпись)                                          (И.О. Фамилия)    
3.2. Дата   "01"      апреля    2015 г.           М.П.