Сообщение
о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО КБ «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1027744002670
1.5. ИНН эмитента 7744002807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
2. Содержание сообщения
«Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров»
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 05.09.2014.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 05.09.2014 № 10.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О внесении изменений в организационную структуру и штатное расписание ООО КБ «Национальный стандарт».
2. Об Отчете о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за I полугодие 2014 г.
3. Об утверждении документов, связанных с профессиональной деятельностью ООО КБ «Национальный стандарт» на рынке ценных бумаг, в новой редакции.
4. Об Отчете Службы внутреннего контроля ООО КБ «Национальный стандарт» по итогам работы за I полугодие 2014 года.
2.4. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
3. Об утверждении документов, связанных с профессиональной деятельностью ООО КБ «Национальный стандарт» на рынке ценных бумаг, в новой редакции.
В заседании приняли участие все члены Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
2.5. Отдельные решения, принятые Советом директоров.
Решили:
3. Утвердить в новой редакции:
Порядок предоставления информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг.
Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ООО КБ «Национальный стандарт»;
Перечень мер по снижению рисков, связанных c профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, включающий меры при совмещении различных видов профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, ООО КБ «Национальный стандарт»;
Инструкцию о внутреннем контроле за осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Обществом с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт».
3. Подпись
3.1. И.О. Председателя Правления Т.П. Валяйкина
(подпись)
3.2. Дата "05" сентября 2014 г. М.П.