Сообщение
о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1157700006650
1.5. ИНН эмитента 7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 08.06.2015.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 08.06.2015 № 5/З.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об утверждении Кредитной политики АО Банк «Национальный стандарт».
2. Об утверждении Отчета об итогах выпуска ценных бумаг АО Банк «Национальный стандарт».
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
1. Об утверждении Кредитной политики АО Банк «Национальный стандарт».
В заседании приняли участие все члены Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
2.5. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
2. Об утверждении Отчета об итогах выпуска ценных бумаг АО Банк «Национальный стандарт».
В заседании приняли участие все члены Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
2.6. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В заседании приняли участие все члены Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки.
2.7. Отдельные решения, принятые Советом директоров.
Решили:
1. Утвердить Кредитную политику Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».
2. Утвердить Отчет об итогах выпуска ценных бумаг Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» - акции именные обыкновенные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 10103421В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16 июля 2014 года.
3. Одобрить выдачу кредита в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи. В соответствии с п. 14.9 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления А.С. Щекочихин
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата "08" июня 2015 г. М.П.