Сообщение
о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО КБ «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1027744002670
1.5. ИНН эмитента 7744002807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
2. Содержание сообщения
«Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров»
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 10.10.2014.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 10.10.2014 № 12.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О созыве внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт».
3. Об утверждении должностной инструкции начальника Службы внутреннего аудита.
2.4. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
В заседании приняли участие все члены Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки.
2.5. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
2. О созыве внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт».
В заседании приняли участие все члены Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
2.6. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
3. Об утверждении должностной инструкции начальника Службы внутреннего аудита.
2.7. Отдельные решения, принятые Советом директоров.
Решили:
1.1. Одобрить предоставление кредита в форме «овердрафт» по банковскому счету, открытому в связи с предоставлением международной расчетной банковской карты ООО КБ «Национальный стандарт». В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются.
1.2. Одобрить предоставление потребительского кредита. В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, сведения об условиях сделки, а также о
лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются.
2. Провести внеочередное Общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» в форме собрания (совместного присутствия участников Банка).
Провести внеочередное Общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» 28 октября 2014 г. в 11 час. 00 мин. в помещении Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт»:
«1. О способе подтверждения принятия решения общим собранием участников ООО КБ «Национальный стандарт» и состава участников ООО КБ «Национальный стандарт», присутствующих при его принятии.
2. О внесении изменений в решение о размещении Банком облигаций.
3. Об утверждении Устава ООО КБ «Национальный стандарт» в новой редакции.».
Уведомить участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт»: Компанию с ограниченной ответственностью АКСИАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД – заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в списке участников ООО КБ «Национальный стандарт»; Самарина Владимира Викторовича – вручением уведомления лично под расписку.
3. Утвердить должностную инструкцию начальника Службы внутреннего аудита.
Поручить Председателю Правления ООО КБ «Национальный стандарт» Щекочихину
Александру Сергеевичу ввести должностную инструкцию начальника Службы внутреннего аудита в действие.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления А.С. Щекочихин
(подпись)
3.2. Дата "10" октября 2014 г. М.П.