Сообщение
о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО КБ «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 52
1.4. ОГРН эмитента 1027744002670
1.5. ИНН эмитента 7744002807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
2. Содержание сообщения
«Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров»
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 11.06.2014.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 11.06.2014 № 6.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О созыве внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт».
2. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества Банк «Национальный стандарт» - акций обыкновенных именных бездокументарных.
3. О внесении изменений в организационную структуру и штатное расписание ООО КБ «Национальный стандарт».
4. Об утверждении регистратора Открытого акционерного общества Банк «Национальный стандарт» и условий договора с ним.
2.4. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
О созыве внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт».
В заседании приняли участие все члены Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
2.5. Отдельные решения, принятые Советом директоров.
Решили:
1. Провести внеочередное Общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» в форме собрания (совместного присутствия участников Банка).
Провести внеочередное Общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» 02 июля 2014 года в 11 час. 00 мин. в помещении Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» по адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 52.
Утвердить следующую повестку дня заседания внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт»:
«Об утверждении аудитора ООО КБ «Национальный стандарт» на 2014 год и определении размера оплаты его услуг».
Уведомить участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт»: Компанию с ограниченной ответственностью АКСИАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД – заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в списке участников ООО КБ «Национальный стандарт»;
Самарина Владимира Викторовича – вручением уведомления лично под расписку.
2. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества Банк «Национальный стандарт» - акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 3 035 000 штук (три миллиона тридцать пять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, размещаемых путем конвертации.
Поручить Председателю Правления Банка Щекочихину Александру Сергеевичу подписать Решение о выпуске и иные документы, связанные с регистрацией выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных ОАО Банк «Национальный стандарт».
4. Утвердить регистратором Открытого акционерного общества Банк «Национальный стандарт» Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» (лицензия от 16.04.2004 №10-000-1-00316 без ограничения срока действия) и условия договора с ним.
Поручить Председателю Правления Банка Щекочихину Александру Сергеевичу заключить с Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» соответствующий договор.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления А.С. Щекочихин
(подпись)
3.2. Дата “11” июня 20 14 г. М.П.