Сообщение о решении общего собрания участников 18/04/2011

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО КБ «Национальный стандарт»

1.3. Место нахождения эмитента 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 52

1.4. ОГРН эмитента 1027744002670

1.5. ИНН эмитента 7744002807

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 3421

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Очередное общее собрание участников ООО КБ «Национальный Стандарт»

2.2. Форма проведения общего собрания. Очная

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

29А, ул. Аннис Комнинис , 1061, Никосия, Кипр 2.3. Кворум общего собрания.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет ООО КБ «Национальный стандарт» за 2010 год, подтвержденный аудиторским заключением ЗАО «БДО Юникон».

2. Утвердить годовую консолидированную отчетность ООО КБ «Национальный стандарт» за 2010 год, подтвержденную аудиторским заключением ЗАО «БДО Юникон».

3. Чистую прибыль ООО КБ «Национальный стандарт», полученную в 2010 году, в размере 254 894 800,66 рублей не распределять.

4. Определить количественный состав Совета директоров ООО КБ «Национальный стандарт» из 6 (шести) человек.

5. Избрать Совет директоров ООО КБ «Национальный стандарт» в составе:

Веремий Игорь Алексеевич;

Иващенко Олег Игоревич;

Кветной Лев Матвеевич;

Самарин Владимир Викторович;

Юровский Юрий Леонтьевич;

Менжинский Сергей Юрьевич.

6. Направить уведомление в Московское ГТУ Банка России об избрании Совета директоров ООО КБ «Национальный стандарт».

7. Уполномочить Председателя Правления ООО КБ «Национальный стандарт» Менжинского Сергея Юрьевича подписать и направить в Московское ГТУ Банка России уведомление об избрании Совета директоров ООО КБ «Национальный стандарт».

8. Избрать ревизионную комиссию ООО КБ «Национальный стандарт» в составе:

Потапова Екатерина Александровна;

Созник Джерри Алексеевич;

Теплицкий Алексей Михайлович.

9. Утвердить аудитором ООО КБ «Национальный стандарт» на 2011 год:

- в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета – Закрытое акционерное общество «БДО Юникон»;

- в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета - Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 18.04.2011

3. Подпись

3.1. Председатель Правления С.Ю. Менжинский

(подпись)

3.2. Дата “18” апреля 2011 г. М.П.