Сообщение
о проведении Общего собрания участников, а также о решениях, принятых Общим собранием участников
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО КБ «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1027744002670
1.5. ИНН эмитента 7744002807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
2. Содержание сообщения
«Сведения о проведении Общего собрания участников, а также о решениях, принятых Общим собранием участников»
2.1. Вид общего собрания участников: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников: собрание (совместное присутствие участников).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников: 19.12.2014, Россия, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3, 11 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников:
В заседании приняли участие все участники Банка. Кворум для принятия Общим собранием участников решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников:
1. Об утверждении Устава Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».
2. О дополнительном уведомлении кредиторов ООО КБ «Национальный стандарт».
3. О количественном и персональном составе Совета директоров Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».
4. О количественном составе Правления Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».
5. Об утверждении кандидатур на должности Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов Правления, Главного бухгалтера и заместителя Главного бухгалтера, управляющих и главных бухгалтеров филиалов Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».
6. Об избрании Ревизионной комиссии Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».
7. Об утверждении аудитора Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».
8. О порядке и условиях преобразования ООО КБ «Национальный стандарт» в акционерное общество.
9. О порядке обмена долей участников ООО КБ «Национальный стандарт» на акции АО Банк «Национальный стандарт».
10. О способе подтверждения принятия решения общим собранием участников ООО КБ «Национальный стандарт» и состава участников ООО КБ «Национальный стандарт», присутствующих при его принятии.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников, по которым имеется кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников по указанным вопросам:
Решения приняты единогласно всеми участниками Банка.
1. Утвердить Устав Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в новой редакции;
Признать утратившим силу решение по четвертому вопросу внеочередного Общего собрания участников ООО КБ «Национальный стандарт» от 31.05.2014 г. (Протокол № 08).
2. Дополнительно уведомить кредиторов ООО КБ «Национальный стандарт» путем
опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации», газете «Белгородские известия» и газете «Кубанские новости» уведомления следующего содержания:
«Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» (ООО КБ «Национальный стандарт», ОГРН 1027744002670, ИНН 7744002807, КПП 775001001, место нахождения: 115093, г. Москва, Партийный переулок, дом 1, корпус 57, строение 2, 3, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 28 октября 2013 г. № 3421, выдана Центральным банком Российской Федерации) в дополнение к уведомлениям кредиторов, опубликованным в журнале «Вестник государственной регистрации» (№ 25 (485) от 25 июня 2014 г.), газете «Белгородские известия» (от 25 июня 2014 г.) и газете «Кубанские новости» (№ 102 (5650) от 25 июня 2014 г.), уведомляет своих кредиторов о том, что Банк после реорганизации в форме преобразования в Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» (АО Банк «Национальный стандарт») предполагает осуществлять следующие банковские операции:
1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
2) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;
5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
7) выдача банковских гарантий;
8) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).».
3. Определить количественный состав Совета директоров Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» - 6 (Шесть) членов;
Избрать Совет директоров Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в следующем составе:
Боронин Сергей Александрович;
Веремий Игорь Алексеевич;
Кветной Лев Матвеевич;
Самарин Владимир Викторович;
Щекочихин Александр Сергеевич;
Юровский Юрий Леонтьевич.
Признать утратившим силу решение по пятому вопросу внеочередного Общего собрания участников ООО КБ «Национальный стандарт» от 31.05.2014 г. (Протокол № 08).
4. Определить количественный состав Правления Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» - 6 (Шесть) членов.
5. Утвердить кандидатуры на должности:
Председателя Правления Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» - Щекочихина Александра Сергеевича;
Первого заместителя Председателя Правления Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» - Швецову Дамиру Рафаиловну;
Первого заместителя Председателя Правления Акционерного общества Банк «Национальный стандарт»- Валяйкину Татьяну Петровну;
Главного бухгалтера Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» - Зайчикову Елену Михайловну;
заместителя Главного бухгалтера Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» – Тарабантову Елену Владимировну;
Управляющего Белгородским филиалом Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» - Шишаева Александра Алексеевича;
Главного бухгалтера Белгородского филиала Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» - Коломиец Алену Владимировну;
Управляющего Новороссийским филиалом Акционерного общества Банк «Национальный
стандарт» - Карамова Азнаура Валерьевича;
Главного бухгалтера Новороссийского филиала Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» - Каруна Наталью Евгеньевну.
Утвердить для избрания членами Правления Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» кандидатуры: Щекочихина Александра Сергеевича, Музыки Игоря Чеславовича, Павлова Владимира Ивановича, Ладиков-Роева Дмитрия Юрьевича, Швецовой Дамиры Рафаиловны и Валяйкиной Татьяны Петровны.
Признать утратившим силу решение по шестому вопросу внеочередного Общего собрания участников ООО КБ «Национальный стандарт» от 31.05.2014 г. (Протокол № 08).
6. Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в составе:
Потаповой Екатерины Александровны;
Созника Джерри Алексеевича;
Теплицкого Алексея Михайловича.
Признать утратившим силу решение по седьмому вопросу внеочередного Общего собрания участников ООО КБ «Национальный стандарт» от 31.05.2014 г. (Протокол № 08).
7. Утвердить аудитором Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности – Закрытое акционерное общество «КПМГ».
Признать утратившим силу решение по восьмому вопросу внеочередного Общего собрания участников ООО КБ «Национальный стандарт» от 31.05.2014 г. (Протокол № 08).
8. Установить следующие порядок и условия преобразования ООО КБ «Национальный стандарт» в акционерное общество:
сформировать уставный капитал АО Банк «Национальный стандарт» исключительно за счет уставного капитала ООО КБ «Национальный стандарт» в размере 3 035 000 000 (Три миллиарда тридцать пять миллионов) рублей;
осуществить выпуск акций, размещаемых при реорганизации банка в форме преобразования в акционерное общество.
Утвердить следующие условия размещения:
Вид, категория (тип) и форма размещения ценных бумаг: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме;
Номинальная стоимость каждой акции – 1000 (Одна тысяча) рублей;
Общее количество акций выпуска - 3 035 000 (Три миллиона тридцать пять тысяч) штук.
Способ размещения – обмен долей участников преобразуемого банка на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования;
Срок размещения обыкновенных именных бездокументарных акций – дата государственной регистрации Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».
Размещение осуществить путем конвертации долей участников ООО КБ «Национальный стандарт» в обыкновенные именные бездокументарные акции АО Банк «Национальный стандарт».
Признать утратившим силу решение по второму вопросу внеочередного Общего собрания участников ООО КБ «Национальный стандарт» от 31.05.2014 г. (Протокол № 08).
9. Произвести конвертацию долей участников ООО КБ «Национальный стандарт» на акции АО Банк «Национальный стандарт» на следующих условиях: 1000 (Одна тысяча) рублей номинальной стоимости доли участника в уставном капитале ООО КБ «Национальный стандарт» конвертируется в 1 (Одну) акцию АО Банк «Национальный стандарт» номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей с полным сохранением в абсолютном выражении доли каждого участника в уставном капитале АО Банк «Национальный стандарт» после реорганизации, сформированного в соответствии с решением о реорганизации Банка.
Распределить акции АО Банк «Национальный стандарт» между участниками ООО КБ «Национальный стандарт» следующим образом:
Наименование участника Банка Номинальная стоимость доли в ООО (руб.) Размер доли в уставном капитале ООО (проценты) Количество акций в уставном капитале АО, штук Размер доли в уставном капитале АО (проценты)
Компания с ограниченной ответственностью АКСИАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 3 031 965 000 99,9 % 3 031 965 99,9 %
Самарин Владимир Викторович 3 035 000 0,1 % 3 035 0,1 %
Признать утратившим силу решение по третьему вопросу внеочередного Общего собрания участников ООО КБ «Национальный стандарт» от 31.05.2014 г. (Протокол № 08).
10. Определить в качестве способа подтверждения принятия настоящим внеочередным общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» решений и состава участников общества, присутствовавших при их принятии – подписание протокола всеми участниками общества.
2.7. Дата и номер протокола общего собрания участников: 19.12.2014 № 12.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления А.С. Щекочихин
(подпись)
3.2. Дата “19” декабря 2014 г. М.П.