Сообщение
о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО КБ «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1027744002670
1.5. ИНН эмитента 7744002807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
2. Содержание сообщения
«Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров»
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 21.11.2014.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 21.11.2014 № 15.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» на 2014 год.
2. О внесении изменений в План работы Службы внутреннего аудита Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» на 2014 год.
3. Об утверждении Регламента проведения проверок Службой внутреннего аудита Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт».
4. О созыве внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт».
2.4. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
1. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» на 2014 год.
В заседании приняли участие все члены Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
2.5. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
3. Об утверждении Регламента проведения проверок Службой внутреннего аудита Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт».
В заседании приняли участие все члены Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
2.6. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
4. О созыве внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт».
В заседании приняли участие все члены Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
2.7. Отдельные решения, принятые Советом директоров.
Решили:
1. Утвердить план работы Службы внутреннего аудита ООО КБ «Национальный стандарт» на 2014 год.
3. Утвердить Регламент проведения проверок Службой внутреннего аудита Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт».
4. Провести внеочередное Общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» в форме собрания (совместного присутствия участников Банка).
Провести внеочередное Общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» 19 декабря 2014 г. в 11 час. 00 мин. в помещении Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» по адресу: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт»:
«1. Об утверждении Устава Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».
2. О дополнительном уведомлении кредиторов ООО КБ «Национальный стандарт».
3. О количественном и персональном составе Совета директоров Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».
4. О количественном составе Правления Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».
5. Об утверждении кандидатур на должности Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, членов Правления, Главного бухгалтера и заместителя Главного бухгалтера, управляющих и главных бухгалтеров филиалов Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».
6. Об избрании Ревизионной комиссии Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».
7. Об утверждении аудитора Акционерного общества Банк «Национальный стандарт».».
Уведомить участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт»: Компанию с ограниченной ответственностью АКСИАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД – заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в списке участников ООО КБ «Национальный стандарт»; Самарина Владимира Викторовича – вручением уведомления лично под расписку.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления А.С. Щекочихин
(подпись)
3.2. Дата "21" ноября 2014 г. М.П.