Сообщение
о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО КБ «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 52
1.4. ОГРН эмитента 1027744002670
1.5. ИНН эмитента 7744002807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
2. Содержание сообщения
«Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров»
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 22.05.2013.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 22.05.2013 № 3.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О внесении изменений в организационную структуру и штатное расписание ООО КБ «Национальный стандарт».
3. О созыве внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт».
4. Об утверждении отдельной финансовой отчетности ООО КБ «Национальный стандарт» за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
2.4. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
В заседании приняли участие все члены Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки.
2.5. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
3. О созыве внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт».
В заседании приняли участие все члены Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
2.6. Отдельные решения, принятые Советом директоров.
Решили:
1. Одобрить заключение Договора о залоге имущественного права (прав по договору банковского вклада). Одобрить заключение Договора поручительства. В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются.
2. Провести внеочередное Общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» в форме собрания (совместного
присутствия участников Банка).
3. Провести внеочередное Общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» 10 июня 2013 года в 11 час. 00 мин. в помещении Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» по адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 52.
4. Утвердить следующую повестку дня заседания внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт»:
«1. О предоставлении кредита ОАО «ЗВИ».
2. Об открытии кредитной линии с лимитом задолженности ОАО «ЗВИ».
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых с ОАО «Новоросцемент» и ОАО «Верхнебаканский цементный завод», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности.».
5. Уведомить участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в списке участников ООО КБ «Национальный стандарт».
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
Д.Р. Швецова
(подпись)
3.2. Дата "22" мая 2013 г. М.П.