Сообщение
о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО КБ «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1027744002670
1.5. ИНН эмитента 7744002807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
2. Содержание сообщения
«Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров»
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 25.09.2014.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 25.09.2014 № 11.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О внесении изменений в организационную структуру и штатное расписание ООО КБ «Национальный стандарт».
2. Об утверждении Положения об организации внутреннего контроля в Обществе с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт».
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
2. Об утверждении Положения об организации внутреннего контроля в Обществе с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
В заседании приняли участие все члены Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
2.5. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
3. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт».
В заседании приняли участие все члены Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.
2.6. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В заседании приняли участие все члены Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки.
2.7. Отдельные решения, принятые Советом директоров.
Решили:
2. Утвердить Положение об организации внутреннего контроля в Обществе с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
3. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт».
4. Одобрить предоставление кредита в форме «овердрафт» по банковскому счету, открытому в связи с предоставлением международной расчетной банковской карты ООО КБ «Национальный стандарт». В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления А.С. Щекочихин
(подпись)
3.2. Дата “25” сентября 2014 г. М.П.