Сведения о проведении Совета директоров 27/03/2013

Сообщение
о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО КБ «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 52
1.4. ОГРН эмитента 1027744002670
1.5. ИНН эмитента 7744002807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 3421
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836

2. Содержание сообщения
«Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров»
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.03.2013.
2.2. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 27.03.2013 № 21.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О внесении изменений в организационную структуру и штатное расписание ООО КБ «Национальный стандарт».
3. О признании ссудной задолженности по Кредитному договору № Ф1/41-07/К от 26.01.2007, заключенному с Нияровым А.А., безнадежной.
2.4. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросу:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
В заседании приняли участие все члены Совета директоров. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделок.
2.5. Отдельные решения, принятые Советом директоров.
Решили:
1.1. Расторгнуть заключенный Договор о залоге имущественного права. Заключить договоры залога имущества. В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются.
1.2. Одобрить установление на 2013 год Новороссийскому филиалу лимитов кредитного риска на поручителя. В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются.
1.3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по кредитам, предоставленным физическим лицам Новороссийским филиалом Банка, и находящимся в настоящее время на его балансе. Принять решение о том, что в дальнейшем не выносить на одобрение Совета Директоров кредиты, выданные физическим лицам, под поручительство, если ценовые параметры кредитной сделки (процентная ставка, срок и пр.) соответствуют действующим в Банке стандартным условиям кредитования физических лиц (действующим
Тарифным планам). В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются.
1.4. Одобрить заключение Договора о залоге основных средств. В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются.
1.5. Одобрить снижение комиссии за выдачу гарантии. В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются.
1.6. Одобрить предоставление кредита в форме «овердрафт» по банковскому счету, открытому в связи с предоставлением международной расчетной банковской карты VISA Platinum. Одобрить предоставление кредита в форме «овердрафт» по банковскому счету, открытому в связи с предоставлением международной расчетной банковской карты MC Gold. В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.С. Щекочихин

(подпись)

3.2. Дата "27" марта 2013 г. М.П.