Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО Банк «Национальный стандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
1.4. ОГРН эмитента 1157700006650
1.5. ИНН эмитента 7750056688
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03421В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ns-bank.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836
1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.09.2018г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 4 члена Совета директоров из 6. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии следующих решений, предусмотренных Положением Банка России № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
2.1.2.1. По вопросу повестки дня:
По вопросу № 1:
«Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров АО Банк «Национальный стандарт»» принято решение:
Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров Самарина Владимира Викторовича. Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 5:
«Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в новой редакции» принято решение:
Утвердить и ввести в действие с 28.09.2018г. Положение о Службе внутреннего аудита Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в новой редакции.
Отменить действие с 28.09.2018г. Положения о Службе внутреннего аудита Акционерного общества Банк «Национальный стандарт» в редакции, утвержденной Советом директоров 31.05.2018г. (Протокол № 43/З от 31.05.2018г.). Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 7:
«Утверждение Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (Плана ОНиВД)» принято решение:
Утвердить и ввести в действие с 27.09.2018г. План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности АО Банк «Национальный стандарт» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД).
Отменить с 27.09.2018г. действие Плана мероприятий по обеспечению непрерывности и восстановлению деятельности в случае непредвиденных обстоятельств (План ОНиВД) АО Банк «Национальный стандарт», утвержденный Советом директоров Банка 26.10.2015г. (Протокол № 163 от 26.10.2015г.). Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 9:
«Утверждение Положения о системе оплаты труда в новой редакции» принято решение:
Утвердить и ввести в действие с 27.09.2018г. Положение о системе оплаты труда в новой редакции. Отменить действие с 27.09.2018г. Положения о системе оплаты труда в редакции, утвержденной Советом директоров Банка 23.09.2015г. (Протокол № 10 от 23.09.2015г.). Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 10:
«О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью» принято решение:
Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Членов Совета директоров Банка. Определить, что в соответствии с п.15.7 Положения Банка России от 30.12.2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются. Решение по вопросу принято единогласно всеми незаинтересованными членами Совета директоров.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.09.2018г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 28.09.2018г. № 46.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Т.В. Захарова
3.2. Дата “28” сентября 2018г. М.П.